Detección de fraude
Un asistente de IA conversacional que centraliza datos críticos de KYC, transacciones e historial de casos, y acelera las investigaciones AML con revisión humana en el loop.
Desafío
Los analistas de Compliance de AstroPay hacían investigaciones manuales y fragmentadas, con datos dispersos en varios sistemas. Cada caso tomaba entre 45 y 60 minutos y generaba cuellos de botella operativos. Los reportes eran inconsistentes porque cada analista juzgaba distinto. La sobrecarga del equipo aumentaba el riesgo de perder señales relevantes.
Nuestra solución
Un asistente de IA conversacional que centraliza datos críticos de KYC, transacciones e historial de casos, y acelera las investigaciones AML con revisión humana en el loop.
El analista dispara el agente. Extrae el KYC del usuario y todo su historial transaccional, mapea el comportamiento contra tipologías AML conocidas y arma un borrador del Investigation Report oficial. El analista revisa, edita y aprueba la versión final, con versionado y audit trail completo.
El agente permite
- Consultas en lenguaje natural sobre KYC, transacciones y casos.
- Identificación automática de patrones y anomalías AML.
- Análisis y reporting estandarizados, con trazabilidad completa.
- Menos trabajo manual, más foco en decisiones de alto juicio.
Valor agregado
Los analistas deciden más rápido dentro del proceso regulatorio, aplicado directo a compliance y riesgo en fintech.
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